Czy myślisz krytycznie? Test
Zobacz narzędzie online
Zapraszamy do wysłuchania nagrania (ok. 6 minut) na temat obowiązków organizacji pozarządowych związanych z przepisami o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy. Grzegorz Wiaderek z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich wyjaśnia, jakie działania powinny być podejmowane, aby nie narazić się na odpowiedzialność.
W podkaście omawiamy, kiedy organizacja pozarządowa powinna zainteresować się przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli tzw. „ustawą AML”. Wyjaśniamy, że nie każda fundacja czy stowarzyszenie automatycznie staje się „instytucją obowiązaną”, ale wiele organizacji może wejść w zakres tych regulacji ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, sposób przyjmowania środków, relacje z darczyńcami, prowadzenie działalności gospodarczej, realizowanie transakcji lub zarządzanie większym majątkiem. Podcast pokazuje praktyczne znaczenie tych przepisów dla NGO: konieczność rozpoznania, czy organizacja jest instytucją obowiązaną, ocenę ryzyka, identyfikację klienta lub kontrahenta, ustalenie beneficjenta rzeczywistego, dokumentowanie działań, przechowywanie informacji oraz reagowanie na transakcje nietypowe. Zwracamy uwagę na potrzebę zdroworozsądkowego podejścia: organizacja powinna wiedzieć, skąd pochodzą środki, kto faktycznie stoi za partnerem lub darczyńcą, czy transakcja jest zgodna z celem statutowym oraz czy nie występują sygnały ostrzegawcze.
Nagranie dostępne jest w formacie mp3.
