Test 50 pytań - narzędzie do oceny zarządzania organizacją pozarządową
Zobacz narzędzie online
Czy znasz polskie i europejskie regulacje przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy? Czy wiesz, jakimi metodami można "legalizować" pieniądze? Czy w odpowiedni sposób zabezpieczasz swoją organizację przed zaangażowaniem jej w proceder prania brudnych pieniędzy? Czy masz świadomość odpowiedzialności, jaka na Tobie ciąży?
Jeśli nie masz pewności, to ten kurs jest dla Ciebie!
Co w kursie?
1. Instytucje obowiązane
2. Pranie pieniędzy
3. Obowiązki instytucji obowiązanej
4. Środki bezpieczeństwa finansowego
5. Podział środków bezpieczeństwa finansowego
6. Ocena ryzyka
7. Procedury
8. Transakcje
9. Wymiana informacji między instytucjami
10. Finansowanie terroryzmu
11. Kontrola
12. Kary administracyjne
